意普萬:2015年第一次臨時股東大會決議公告(更正后)
證券代碼：430389 證券簡稱：意普萬 主辦券商：長江證券
東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
1.會議召開和出席情況
1.1.會議召開情況
1.1.1.會議召開時間：2015年5月29日
1.1.2.會議召開地點：東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司會議室1.1.3.會議召開方式：現翅議
1.1.4.會議召集人：東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司董事會
1.1.5.會議主持人：董事長曹鐵波先生
1.1.6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。
1.2.會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共10人，持有表決權的股份14,000,000.00股，占公司股份總數的100%。
2.議案審議情況
2.1.審議通過《關于修改的議案》。
2.1.1.議案內容
董事會提請股東大會對《東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司章程》作出如下修改：
原條文：
“第十五條 公司同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格
應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額?！?br/>
現修改為：
“第十五條 公司同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格
應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。
公司每次發行股票，現有股東不享有優先認購權，公司排除適用現有股東優先認購的安排?！?br/>
2.1.2.議案表決結果：
同意股數14,000,000.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00 %；棄權股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
2.1.3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
2.2.審議通過《關于提請股東大會授權董事會秘書牟素梅辦理備案事項的議案》。
2.2.1.議案內容
針對本次修改章程，董事會提請股東大會同意授權董事會秘書牟素梅辦理《章程修正案》備案事項。
2.2.2.議案表決結果：
同意股數14,000,000.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00 %；棄權股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
2.2.3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
2.3.審議通過《東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司2015年股票發行方案(一)》。
2.3.1.議案內容
本議案內容已于2015年5月11日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露，相關鏈接為：
http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2015/2015-05-11/1431334326_639736.pdf
2.3.2.議案表決結果：
同意股數8,926,634.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00 %；棄權股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
2.3.3.回避表決情況
參與本次股票發行認購的股東崔鶴鳴、梁效禮、曹鐵波、凌永勝、高偉、楊冬、盧柱華、黃吭、牟素梅、孫文君、王松濤、蘭文紅、陳福啟、崔曉光自愿且主動回避表決。
2.4.審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》。
2.4.1.議案內容
針對本次股票發行事宜，提請股東大會授權公司董事會全權辦理有關本次股票發行的一切相關事宜，包括但不限于：
1、股票發行工作的相關文件、材料的準備；
2、股東變更登記工作；
3、根據本次股票發行結果，對公司章程進行相應修改；
4、股票發行完成后辦理工商變更登記等相關事宜；
5、辦理股票發行備案工作。
2.4.2.議案表決結果：
同意股數14,000,000.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00 %；棄權股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
2.4.3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
2.5.審議通過《關于提請股東大會同意針對本次股票發行完成認購的情況修改公司章程的議案》。
2.5.1.議案內容
董事會提請股東大會同意針對本次發行完成認購的情況所涉及的注冊資本變更、公司股東已認購總股份變更等情況修改公司章程。
2.5.2.議案表決結果：
同意股數14,000,000.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00 %；棄權股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
2.5.3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
2.6.審議通過《關于提請股東大會同意授權董事會秘書牟素梅辦理針對本次公司股票發行完成認購的情況的公司相應注冊資本變更登記以及備案事宜的議案》。
2.6.1.議案內容
董事會提請股東大會同意授權董事會秘書牟素梅辦理針對本次公司股票發行完成的認購的情況的公司相應注冊資本變更登記以及《章程修正案》備案事宜。
2.6.2.議案表決結果：
同意股數14,000,000.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00 %；棄權股數0.00股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
2.6.3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
3.備查文件目錄
《東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議》。
東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司董事會
2015年5月29日
